В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции, получены фактические данные о том, что уполномоченные лица двух взаимосвязанных обществ с ограниченной ответственностью, не осуществляя поставки товаров, выписывают подложные налоговые накладные, оказывая содействие другим компаниям в уклонении от уплаты налогов.

В Полиции сообщили, что, в частности, было установлено, что в 2021-2022 годах и в текущем году, не имея налоговых счетов-фактур, подтверждающих закупку соответствующих объемов «Дизельного топлива» и «Бензина АИ-95 Премиум», вышеуказанные уполномоченные лица от имени ряда компаний выписали счета-фактуры на поставку товаров на сумму около семи миллиардов драмов больше фактически приобретенных, в результате чего компании-покупатели не заплатили более двух миллиардов 700 миллионов драмов налогов.

Также было установлено, что в 2023-2025 годах одна из аффилированных компаний, не имея налоговых накладных на соответствующий объём «Дизельного топлива», а в данном случае и без фактической поставки, выписала поддельные налоговые накладные от имени других компаний, превышающие сумму закупки примерно на 482 млн драмов. В связи с этим также не была уплачена особо крупная сумма налога – более 183 млн драмов.

Подготовленные документы направлены в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по фактам предоставления подложных документов без поставки товаров, составления и представления подложных документов о расходах или доходах, а также неуплаты налогов, сборов и иных платежей. Обстоятельства выясняются.